一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：
2020 年 12 月 30 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九 届董事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司间接全资子公司启迪城市环境服务集团 有限公司股权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、股权调整基本情况 基于公司城市环境服务业务协同发展的需要，公司于 2020 年 12 月设立了启迪数字环卫 （合肥）集团有限公司（以下简称“合肥数字环卫”）作为公司管理城市环境服务项目的平 台并将全资子公司启迪城市环境服务集团有限公司（以下简称“启迪城市环境”）、深圳启迪 城市环境服务集团有限公司（以下简称“深圳城服”）注入合肥数字环卫进行统一管理。为 进一步优化治理结构，合肥数字环卫拟将所持有的启迪城市环境 100%的股权划转给深圳城 服。
一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司及公司控股子公司的 发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及公司控股子公司 提供总额不超过 71,950 万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托 融资和融资租赁等）。 本次申请担保额度的公司均为公司全资子公司。 具体如下：
根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司经营发展需要， 公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 1,500 万元综合授信额度，用于补充控股 子公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理 等业务，期限不超过 5年。
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2020 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四十次会议，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、 客观的判断发表如下独立意见如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十二次会议的通知”。本次监事 会会议于 2020 年 12 月 30日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有 关规定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决 议：
