启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 不适用
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第二次会议的通知”。本次监事 会会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公 司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决 通过了如下决议
