2022 年 2 月 25 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届 第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据总经理黄新民先生的 提名，公司董事会同意聘任王翼先生、王涛先生为公司执行总经理；同意聘任徐二伟先生、 李卓英先生为公司副总经理（王翼先生、王涛先生、徐二伟先生、李卓英先生简历详见附件 一），本次聘任高级管理人员聘期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本次聘任高级管 理人员事项发表了独立意见，认为公司本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序、任职资格 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，全体独立董事一致同意聘任王翼 先生、王涛先生为公司执行总经理；同意聘任徐二伟先生、李卓英先生为公司副总经理。
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第十届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2022 年 2 月 25 日召开的第十届董事会第十二次会议，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》 进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第十二次会议的通知”，并以书面方式 通知公司监事会。本次董事会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
特别提示： 1、公司在收到深圳证券交易所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项相互关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及相关各方持续开展《关注函》涉及问题的核查工作，并及时就核查事项的进 展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示： 1、公司在收到深圳证券交易所下发的《关注函》后，就所涉及内容进行核查。因《关 注函》所涉问题与公司项目审计、现场核查等事项相互关联，由于审计和现场核查事项仍在 进行中，公司及相关各方持续开展《关注函》涉及问题的核查工作，并及时就核查事项的进 展情况履行持续信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
