启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开第十届 董事会第三十九次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下：
重要内容提示： 1、本次咸阳餐厨项目 100%股权在交易所挂牌为征集报价方,本项目受让方和受让价格 需经公司履行相关决策程序审批同意，即转让方有权最终确定或取消本项目交易。交易所挂 牌期满、且获得最高报价后，将就该方案需再次提交公司履行相应审批程序后实施。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 26 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十九次会议的通知”。根据《公司 章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于 2024 年 5 月 29 日召集并主持 公司第十届监事会第二十九次会议。本次会议以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法 律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本次监事会会议表决通 过了如下决议：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《启迪环境科技发展 股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049），公司将于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。
一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）控股子公司西 安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称“西安启航”）于2021年5月在长安银行股份 有限公司西安阎良区支行（以下简称“长安银行”）贷款7亿元（目前余额6.76亿元），期 限10年，年利率7%，由启迪环境提供连带责任担保（该事项已经公司2021年第四次临时股 东大会审议通过，详见公司于2021年4于7日披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保 额度的公告》，公告编号：2021-057）。
