特别提示： 1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2021年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金预案》（以下简称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
重要提示： 1、为支持启迪环境科技发展股份有限公司及子公司在换股吸收合并过渡期的资金需求， 保持生产经营的稳定性，城发环境股份有限公司拟通过委托贷款等符合法律法规规定的方式 向公司全资子公司启迪数字环卫（郑州）有限公司提供不超过 130,000 万元的财务资助。 2、本次财务资助将用于补充启迪数字环卫（郑州）有限公司的日常运营流动资金。 3、启迪数字环卫（郑州）有限公司为公司全资子公司，其主营业务经营稳定，本次财 务资助是基于城发环境股份有限公司对启迪数字环卫（郑州）有限公司业务发展的支持，符 合公司及全体股东的利益。公司为本次财务资助所提供的担保措施合理，风险可控。
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经 理李星文先生的书面辞职报告，李星文先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，李星文先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞 去公司总经理职务后，李星文先生仍继续担任公司第九届董事会董事、战略委员会委员、审 计委员会委员职务，并继续支持公司业务发展。公司董事会对李星文先生在担任公司总经理 期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！截至本公告日，李星文先生未持有公司股份。
一、对外投资概述 为结合区域优质资源及公司环卫业务发展所需，启迪环境科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”）拟在河南省郑州市设立全资子公司，该全资子公司名称拟定为“启迪数字环 卫（郑州）有限公司”（以下简称“郑州启迪环卫”，以工商登记机关最终核准为准）。郑 州启迪环卫注册资本为 115,840 万元，其中：公司以控股子公司股权出资 115,840 万元，占 其注册资本的 100%。
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第九届董事会第四十五次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
