启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了“关于召开第九届监事会第三十四次会议的通知”。本次监事会 会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规 定。会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2021 年 3 月 8 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十四次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第九届董事 会第四十三次会议，审议通过了《关于退出S354道县至湘源温泉公路PPP项目并拟签署解除 协议的议案》（具体内容详见2021年2月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊 载于巨潮资讯网的《第九届董事会第四十三次会议决议公告》，公告编号：2021-029）。公 司董事会授权公司经营管理层与道县交通运输局签订《关于解除<S354道县上关至湘源温泉 公路PPP项目协议>协议书》并办理该项目后续的项目清算及项目公司注销的相关工商手续。

特别提示： 1、启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于2021 年1月23日披露的《城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公 司并募集配套资金预案》（以下称“本次交易预案”）之“重大风险提示”中，详细披 露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风 险。

一、项目基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南金沙路桥建设有限公司（以 下简称“金沙路桥”）组成的联合体于 2016 年 12 月 8 日收到由道县城市建设投资开发有限 责任公司发出的中标通知书，确认联合体为 S354 道县至湘源温泉公路 PPP 项目（以下简称 “道县 PPP 项目”）的中标单位（具体内容详见 2016 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于市政 PPP 项目及环卫服务项目中标的公告》，公告 编号：2016-173）。2016 年 12 月 12 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司 与金沙路桥共同设立道县桑德建设有限公司（以下简称“道县建设”）投资运营该项目（具 体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2016-176；《对外投资事项公告》， 公告编号：2016-177）。2017 年 6 月 21 日，道县建设与湖南省道县交通运输局签署了《S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目协议》，确定道县建设为道县 PPP 项目的合法投资、建设、 运营维护主体。该项目总投资约为 4.27 亿元，经营期为 12 年，含建设期 2 年。

2021 年 1 月 22 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次会议审议通过《关于推选谭伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议 案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进 行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为谭伟先生符合上市 公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名谭伟先生为公司第九届董事会董事（非独立 董事）候选人，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。