特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 15:00-17:00。
根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事,现就公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表 如下专项说明和独立意见：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属相关子公司受到环保部门处 罚，现将处罚主要内容及相关情况公告如下： 一、处罚情况概述 公司控股子公司包头鹿城水务有限公司（以下简称“包头鹿城水务”）于近日收到包头 市生态环境局下发的行政处罚决定书（包环罚 15207【2023】01 号、包环罚 15207【2023】 03 号、包环罚 150207【2023】08 号、包环罚 150207【2023】17 号、包环罚 150207【2023】 18 号）（公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于子公司受到环保部门处罚的公告》，公告编 号 2023-033），包头市生态环境局对包头鹿城水务进行现场检查时发现相关时点化学需氧量、 总磷、总氮等日均值浓度数据超标，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条规定， 包头市生态环境局对包头鹿城水务共处罚金 891.30 万元。具体如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十届监事会第二十三次会议的通知”。本次监 事会会议于 2023 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开会议并形成决议，本次会议应 参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法 规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事 认真审议，表决通过了如下决议：
一、获得政府补助的基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司自 2023 年 4 月至 2023 年 6 月，新增收到各项政府补助资金 761.93 万元，具体情况公告如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 13 日以电话及 邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第三十一会议的通知”，并以书面 方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 8 月 22 日以现场及通讯方式召开，会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
