启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日召开第九届 董事会第四十次会议，审议通过了《关于<明光市垃圾处理场项目特许经营协议>将期限届满 暨授权经营管理层办理项目移交相关事项的议案》。现将具体内容公告如下： 一、特许经营项目基本情况 2012 年 7 月 27 日，公司与明光市城管局签订了《明光市垃圾处理场项目特许经营协议》 （以下简称“特许经营协议”），并于 2012 年 9 月 4 日成立了间接全资子公司明光康清环保 有限公司（以下简称“明光康清”），该项目特许经营年限为 8 年。2013 年 2 月该项目正式 商业运营，该项目应于 2021 年 2 月 17 日到期届满。公司于近日收到明光市城管局下发的《关 于明光市生活垃圾填埋场特许经营协议有效期届满的函》。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于 2020 年 12 月 28 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第四十次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
