一、对外投资暨关联交易概述 1、为更好的向用户提供可靠的水数据工业支撑服务并深入研究水联网核心技术，2020 年 3 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）控股子公司 雄安浦华水务科技有限公司（以下简称“雄安浦华”）与启迪之星（北京）科技企业孵化器 有限公司（以下简称“启迪之星”）、荣电科技股份有限公司（以下简称“容电科技”）、自然 人杜超、自然人潘卫国在北京市签署了《合资协议》，五方共同出资设立“启迪浦华水联网 （北京）科技有限公司” （以下简称“启迪水联网”，暂定名，以经工商行政管理部门登记 核准结果为准），作为公司参与水联网核心技术研发及开展城乡供水一体化服务业的平台。
一、担保情况概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司控股子公司的发展， 提高向金融机构申请融资的效率，公司拟为公司控股子公司提供总额不超过 76,950 万元人 民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。
一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2020 年第三次临时股东大会。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2020 年 3 月 18 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十八次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2020 年 3 月 20 日以通讯会议方式召 开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长文辉先 生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2020 年 3 月 20 日召开的第九届董事会第二十八次会议，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规 定，对第九届董事会第二十八次会议相关议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的 判断发表如下独立意见如下：
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对公司控股子公司对外投资涉及关联交易事项进行了审查 和监督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下：
