一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2021 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日（星期二）下午 14:30 开始。
2021 年 1 月 22 日，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届 董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司控股子公司 南宁桑德环境治理有限公司计提在建工程减值准备的议案》。现将本次计提在建工程减值准 备的具体情况公告如下：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开第九届 董事会第四十二次会议、第九届监事会第三十三次会议审议通过了《关于将海城市生活垃圾 焚烧发电项目权利义务转让给第三方并清算项目公司的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 海城市生活垃圾焚烧发电项目基本情况 公司于 2016 年 1 月 4 日收到招标单位辽宁省海城市城乡建设管理局发出的《中标通知 书》，中标通知书确认公司为“海城市生活垃圾焚烧发电及环卫一体化 PPP 项目”的中标单位 （详见公司于 2016 年 1 月 5 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 项目中标的公告》，公告编号：2016-001）。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长文 辉先生递交的书面辞职报告。文辉先生因工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董 事、战略委员会委员、提名委员会委员职务。文辉先生担任公司董事长期间积极实施公司各 项战略，公司董事会对文辉先生任职公司董事长期间所做的贡献表示衷心的感谢！
一、接受财务资助情况概述 鉴于城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）与启迪环境科技发展股份有限公 司（以下简称“启迪环境”或“公司”）拟进行换股吸收合并，为满足公司在过渡期的实际 需求，保持公司生产经营的稳定性，维护合并后公司的利益，城发环境拟通过委托贷款等符 合法律法规规定的方式向公司或其控股子公司提供不超过 29,000 万元的财务资助，利率水 平参考启迪环境同期融资利率确定，且不低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场 报价利率（LPR），期限将不超过 1 年，专项用于偿还启迪环境到期金融债务（以下简称“本 次财务资助”）。
一、关联交易概述 1、为支持启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日 常经营所需流动资金，公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）拟与 公司签署《借款合同》，启迪科服拟向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利 率为不超过 6.5%（单笔利率以实际借款为准），启迪科服可根据公司资金需求分次借款，单 笔借款期限不超过六个月，本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。此 项借款合同签订后，启迪科服总计向公司提供总额不超过 10 亿元人民币的借款。
